资本外逃的新把戏:故意在美国贵港棋牌室下载和输掉诉讼

从地下银行到虚假的进口发票,中国人竭尽全力将资金转移到国外,以便为他们的钱找到一个避风港。

现在,一种新的伎俩被发明出来了空故意输掉跨国诉讼,然后向外国公司支付罚款。

美国律师丹·哈里斯告诉《华尔街日报》,至少有一家中国公司正在尝试这一新方法,以击败中国政府严格的资本管制。

该公司试图因与一家外国公司违约而提起诉讼。

规定国内居民每年向海外转移的金额不得超过5万美元。

随着经济疲软和人民币贬值引发资本外流,北京方面已经加强了对所有试图离开中国的彩票资金的审查。

中国银行一名高管告诉《华尔街日报》,提高监管的措施包括召集所有分行经理接受正式培训,以强调遏制资金外流的迫切性。中国银行的一名高管告诉《华尔街日报》,改善监管的措施包括召集所有分行经理接受正式培训,以强调遏制资本外流的紧迫性。

然而,中国人民的聪明才智总能想出转移资金的办法。

西雅图的哈里斯律师于2月14日发表了一篇博客,详述了他与一家中国公司顾问的对话。

顾问要求哈里斯律师事务所帮助中国公司故意输掉一场虚假的违约诉讼,这将导致350万美元的罚款,然后中国公司将这笔钱汇往美国。

这笔钱将支付给一家中国公司控制的美国机构。

哈里斯告诉《华尔街日报》,该公司是中国的私营制造商。

它故意寻求虚假仲裁而不是简单地伪造和解协议的原因是因为它害怕无法通过监管机构的严格审查。

他们希望它看起来非常正式。

哈里斯说他拒绝了顾问的提议,因为这是不道德的。

尚不清楚中国企业是否已经开始使用这种方法。这有点玩火,因为它需要说服或欺骗外国律师。

哈里斯听说还有另一起类似的案件。

但是许多公司正在寻找更传统的资本外流方式。

一些中国房地产公司打电话给哈里斯,询问如何将资金转移出中国。

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